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日本监管机构责令永旺银行弥补洗钱相关漏洞

2024-12-26 18:49:25 智通财经

日本金融监管机构要求永旺银行(Aeon Bank Ltd.)修复其反洗钱系统，称其未能发现和报告客户的可疑活动。

日本金融厅周四表示，尽管监管机构一再敦促，但该银行的管理层未能纠正缺陷。该机构在一份声明中表示，永旺银行没有在2023年和2024年对至少14639笔交易进行适当的筛查。

该公司必须在明年1月31日前提交一份改进计划，并表示将尽最大努力改进其反洗钱措施。该银行是零售巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在全国拥有180多家分行。

在一家全球监管机构于2021年对该国进行评估后，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱行为。金融行动特别工作组当时表示，日本需要采取更多措施来打击洗钱和恐怖主义融资问题，尽管该国已经对相关风险有了很好的了解。
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