山东日科化学股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 25日收到董事郝建波先生的书面辞职报告，郝建波先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，郝建波先生仍在公司担任其他职务。

　　 鉴于郝建波先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，郝建波先生的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。在此之前，郝建波先生仍将履行董事职务。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人并提请股东大会选举。

　　 截至本公告日，郝建波先生持有公司 2,721,358 股股份，郝建波先生离任生效后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

　　 特此公告。

　　 山东日科化学股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二○一七年十二月二十五日