株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 2018 年 1 月 10 日，董事会收到公司董事长葛文耀先生的书面辞职报告。公司董事长葛文耀先生，因个人原因向公司提请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会等相关职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，葛文耀先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。葛文耀先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，葛文耀先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。本公司董事会对葛文耀先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

　　 公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司董事共同推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事、总裁张柏忠先生代为履行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　 本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 株洲旗滨集团股份有限公司

　　 二〇一八年一月一十二日