证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-013

　　 广州万孚生物技术股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书余芳霞女士的辞职申请。余芳霞女士因工作安排的原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为2018年6月12日至2021年6月11日），辞职后将继续在公司担任副总经理及财务总监。根据相关规定，余芳霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 截至本公告披露之日，余芳霞女士直接持有公司股份90,000股，通过广州百诺泰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份334,001股，合计占公司总股本的0.12%。余芳霞女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

　　 公司及董事会谨向余芳霞女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

　　 经公司董事长王继华女士提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2019年3月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡洪女士（个人简历见附件）为公司董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，胡洪女士即日起担任公司董事会秘书职务，任期至第三届董事会届满之日止。

　　 特此公告

　　 广州万孚生物技术股份有限公司

　　 董事会

　　 2019年3月6日 附件：

　　 胡洪女士简历

　　 胡洪，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA）。毕业于暨南大学产业经济研究所，硕士学历。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所。2011年至2015年任职于中国全通（控股）有限公司（00633.HK），历任投资者关系经理、投资者关系总监。2015年至2018年于珠海市魅族科技有限公司，担任资本运营部高级经理。2018年6月加入万孚生物，任职证券部总监。

　　 截至本公告日，胡洪女士未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡洪女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。