北京时间29日晚路透社称,美联储周四发布公告,指责中国四大国有银行之一的农业银行反洗钱不力,要求限期整改。
美联储表示,已确认农行在遵守美国反洗钱法规方面存在“严重缺陷”,要求该行在60天内递交纠错计划书,以确保遵守美国财政部外国资产控制办公室颁布的反洗钱规则。
这是美联储第二次针对中国国有银行发布执法整改命令。2015年,美联储曾指责中国建行在反洗钱措施上存在漏洞。
2016-09-30 00:02:47
北京时间29日晚路透社称,美联储周四发布公告,指责中国四大国有银行之一的农业银行反洗钱不力,要求限期整改。
美联储表示,已确认农行在遵守美国反洗钱法规方面存在“严重缺陷”,要求该行在60天内递交纠错计划书,以确保遵守美国财政部外国资产控制办公室颁布的反洗钱规则。
这是美联储第二次针对中国国有银行发布执法整改命令。2015年,美联储曾指责中国建行在反洗钱措施上存在漏洞。